اجاره حساب‌های بانکی چه مجازاتی دارد؟-راهبرد معاصر
تردد رایگان بانوان با BRT و مترو در روز زن / برگزاری نمایشگاه خوداشتغالی زنان در ایستگاه‌های منتخب مترو مدارس ۱۱ شهرستان کرمانشاه فردا چهارشنبه تعطیل است / ادارات فعالند مدارس و دانشگاه‌های یزد فردا هم تعطیل شدند گیلان ۲۷ آذرماه تعطیل نیست اسکان اضطراری بیش از ۱۲۰ نفر گرفتار در برف در نیشابور/ استقرار ۲ اتوبوس برای اسکان بی‌خانمان‌ها مشاهده اشیاء نورانی در آسمان فردیس / ماجرا چه بود؟ تعطیلی مدارس ۱۳ شهر سیستان و بلوچستان به دلیل سرما/ فعالیت ادارات با تاخیر احتمال تعطیلی مدارس تهران تا آخر هفته سه‌شنبه ادارات و مدارس کدام استان‌ها تعطیل است؟ دادستان: پرونده جوان جوانرودی که بر اثر تیراندازی پلیس فوت شده در دست پیگیری است نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی تهران در روزهای تعطیل دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور منتشر شد/ آغاز نام‌نویسی داوطلبان ثبت رکورد دمای ۲۷ درجه زیر صفر در اردبیل خراسان شمالی فردا تعطیل شد استان قم فردا دوشنبه تعطیل شد

اجاره حساب‌های بانکی چه مجازاتی دارد؟

قانون برای آن دسته از افرادی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره می‌دهند مجازات‌های سنگین قرار داده است.
تاریخ انتشار: ۲۰:۲۹ - ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - 2020 May 07
کد خبر: ۴۲۳۳۹

به گزارش راهبرد معاصر، مدتی است که اجاره حساب های بانکی توسط عده‌ای سودجو برای کسب درآمد‌های نامشروع رونق گرفته است.

 

در این روش کلاهبرداران از حساب بانکی افراد مخصوصا اشخاص گمنام در فضای تجارت سوء استفاده می‌کنند و به نام آن‌ها مبالغی هنگفت را به جیب می‌زنند.

 

اما این روش کلاهبرداری و غیرقانونی از چشم قانون دور نمانده است و قانونگذار برای آن دسته از افرادی که حساب بانکی خود را به دیگران اجازه می‌دهند مجازات در نظر گرفته است.

 

بر اساس قانون در صورتی که فردی حساب و کدملی خود را به دیگری اجاره دهد و به این نحو وجوهی که منشأ آن‌ها اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری کند یا موجب نقل و انتقال آن شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش‌ شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) است، محکوم می‌شود.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده